Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která Goldbet Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Finanční akční skupiny (FATF), příslušnými předpisy Evropské unie a regulačními požadavky jurisdikce naší licence. Cílem je zajistit, aby naše platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nezákonným aktivitám.

Goldbet Casino je provozován pod licencí Anjouan Gaming ALSI-012401005-F11 a dodržuje mezinárodní standardy pro boj proti praní peněz. Naše politika vychází z doporučení Finanční akční skupiny (FATF), směrnic Evropské unie (5. a 6. směrnice proti praní peněz) a místních právních požadavků. Všechny postupy jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější normy v oblasti finančního dohledu a transparentnosti.

Při registraci na platformě Goldbet Casino musíte poskytnout základní osobní údaje, včetně jména, data narození a kontaktních informací. Tyto údaje jsou nezbytné pro ověření vaší totožnosti a zajištění, že splňujete věkové požadavky (18 let a starší). V případě větších výběrů nebo podezřelé aktivity si vyhrazujeme právo požádat o dodatečné doklady, jako je kopie průkazu totožnosti nebo doklad o adrese.

U hráčů, kterých se týkají zvýšená rizika, provádíme posílené ověřování. Mezi takové případy patří osoby politicky exponované (PEP), hráči s vysokými objemy transakcí, nebo ti, jejichž chování naznačuje podezřelou aktivitu. V těchto situacích můžeme požádat o dodatečné informace o zdroji prostředků, účelu hraní nebo dalších relevantních údajích.

Goldbet Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce na platformě za účelem identifikace podezřelých vzorců. Sledujeme zejména strukturování (rozdělování větších částek na menší transakce za účelem vyhnutí se hlášení), neobvyklé frekvence vkladů a výběrů, transakce neodpovídající profilu hráče a další anomálie. Pokud jsou identifikovány podezřelé transakce, jsou zastaveny a hlášeny příslušným orgánům.

Jsme povinni hlásit podezřelé aktivity příslušnému finančnímu zpravodajskému úřadu (FIU) v souladu s platnými právními předpisy. Hlášení jsou podávána bez zbytečného odkladu, jakmile jsou podezřelé transakce identifikovány. Tato hlášení jsou důvěrná a nejsou sdělována dotčeným osobám, pokud to není výslovně vyžadováno zákonem.

Všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči jsou uchovávány po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato doba umožňuje regulačním orgánům provádět audity a vyšetřování. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům a regulačním orgánům.

Goldbet Casino má jmenovaného pověřence pro hlášení podezření na praní peněz (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), který je odpovědný za dohled nad implementací této politiky. MLRO přijímá hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a hráčů, provádí vyšetřování a zajišťuje, aby byla všechna relevantní hlášení podána příslušným orgánům. MLRO také koordinuje školení zaměstnanců a zajišťuje soulad s právními požadavky.

Před aktivací účtu a během jeho provozu provádíme screening všech hráčů proti seznamům osob a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím. Rovněž kontrolujeme, zda hráči nejsou osobami politicky exponovanými (PEP) nebo nejsou spojeni s takovými osobami. Pokud je hráč identifikován na sanktních seznamech nebo jako PEP, je jeho účet okamžitě zablokován a příslušné orgány jsou informovány.

Všichni zaměstnanci Goldbet Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo zpracovávají finanční transakce, absolvují pravidelné školení v oblasti prevence praní peněz. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní povinnosti a nejlepší praktiky. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezřelé chování nebo transakce svému nadřízenému nebo přímo MLRO.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a v průběhu používání platformy. Musíte upozornit nás na jakékoli změny ve vašich osobních údajích. Jste také povinni poskytnout pravdivé informace o zdroji vašich prostředků, pokud o to budeme požádat. Neposkytnutí přesných informací nebo pokus o skrytí zdroje prostředků může vést k zablokování vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům. Pokud máte dotazy týkající se naší politiky AML nebo potřebujete více informací, kontaktujte nás prostřednictvím Goldbet Casino login, kde máte přístup k našim kontaktním údajům.